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廣東紅墻新材料股份有限公司第三屆董事會第三十七次會議決議公告

時間: 2020-01-02 | 編輯: 121 | 閱讀:121次

  證券代碼:002809??證券簡稱:紅墻股份??公告編號:2020-001

  廣東紅墻新材料股份有限公司

  第三屆董事會第三十七次會議

  決議公告

  本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東紅墻新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十七次會議書面通知已于2019年12月28日以電子郵件等方式送達全體董事,本次會議于2019年12月31日以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事8名,實出席董事8名。董事范緯中先生、封華女士及獨立董事廖朝理先生、李玉林先生、師海霞女士通過通訊方式參加了本次會議。會議由董事長劉連軍先生主持,公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。經與會董事認真審議,表決通過了如下議案:

  一、會議以8票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于補選公司第三屆董事會董事的議案》。

  鑒于公司第三屆董事會董事張小富先生(ZHANG?XIAOFU)因工作需要,辭去公司董事職務,根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定,公司董事會提名盧峰先生為公司第三屆董事會董事候選人,經提名委員會審核,提名人對董事候選人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  盧峰先生簡歷附后。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見,詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網()的《獨立董事關于公司第三屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見》。

  二、會議以8票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網()的《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

  廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

  2020年1月2日

  盧峰先生簡歷:

  盧峰先生,中國香港居民,1968年出生,什么是組態,碩士研究生學歷。曾任香港萬達國際集團國際貿易董事、香港長城電子集團地產部經理、廣東華僑信托投資(香港)有限公司投資部經理、華鋒有限董事、廣西梧州華鋒電子鋁箔有限公司董事、廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事?,F任中國商業法研究會常務理事、廣州南沙區海明峰商業貿易有限公司董事。

  截至目前,盧峰先生未持有公司股票,與公司控股股東、實際控制人、持有公司股份5%以上的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系,不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第?3.2.3?條所規定的情形,不是失信被執行人,符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規規定要求的任職條件。

  證券代碼:002809??證券簡稱:紅墻股份??公告編號:2020-002

  廣東紅墻新材料股份有限公司

  關于召開2020年第一次臨時股東

  大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東紅墻新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月31日召開第三屆董事會第三十七次會議,審議通過了《關于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》,現將本次股東大會的有關事項通知如下:

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會

  2、股東大會的召集人:公司董事會

  3、會議召開的合法、合規性:經公司第三屆董事會第三十七次會議審議通過《關于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》,家裝水電改造,決定召開2020年第一次臨時股東大會,本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

  4、會議召開的日期、時間:

 ?。?)現場會議召開日期:2020年1月17日(星期五)15:00

 ?。?)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午15:00的任意時間。

  5、會議的召開方式:本次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。

  6、會議的股權登記日:2020年1月13日

  7、出席對象:

文章標題: 廣東紅墻新材料股份有限公司第三屆董事會第三十七次會議決議公告
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