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聯誠精密:第二屆監事會第五次會議決議

時間: 2019-08-23 | 編輯: 73 | 閱讀:73次

聯誠精密:第二屆監事會第五次會議決議   時間:2019年08月22日 16:26:48 中財網    
原標題:聯誠精密:第二屆監事會第五次會議決議公告


證券代碼:002921 證券簡稱:聯誠精密 公告編號:2019-046



山東聯誠精密制造股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、監事會會議召開情況

山東聯誠精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第五次
會議于2019年8月22日,在山東省濟寧市兗州區經濟開發區北環城路6號公司
會議室以現場及通訊相結合方式召開,電壓互感器接線圖,會議由監事會主席何振生先生主持召開。

通知于2019年8月10日以書面通知方式向全體監事發出。應出席會議監事3
人,實際出席會議監事3人,本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于的議案》

經審核,監事會認為:董事會編制和審核公司2019年半年度報告的程序符
合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公
司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


本議案具體內容詳見公司于2019年8月23日披露于巨潮資訊網
()的《2019年半年度報告全文》和《2019年半年度報
告摘要》(公告編號:2019-047)。


《2019年半年度報告摘要》(公告編號:2019-047)同時披露于《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。


表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。


2、審議通過《關于的


議案》

經審議,監事會認為:公司對募集資金實行專戶存儲制度和專項使用,并按
相關規定及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放及實際使用情況,不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的
情況。


本議案具體內容詳見公司于2019年8月23日披露于《證券時報》、《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網()
的《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2019-048)。


表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。


3、審議通過《關于會計政策變更的議案》

經審議,監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部規定進行的合理變更,
執行會計政策變更能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;相關決
策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,不存在損害公
司及股東利益的情形。監事會同意本次會計政策變更。


本議案具體內容詳見公司于2019年8月23日披露于《證券時報》、《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網()
的《關于會計政策變更的公告》(公告編號:2019-049)。


表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。


三、備查文件

第二屆監事會第五次會議決議。




特此公告。




山東聯誠精密制造股份有限公司

監事會

二〇一九年八月二十三日


  中財網

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文章標題: 聯誠精密:第二屆監事會第五次會議決議
文章地址: http://www.145410.live/jishunengli/45368.html

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