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招商局公路網絡科技控股股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告

時間: 2019-08-02 | 編輯: 183 | 閱讀:183次

   證券代碼:001965 證券簡稱:招商公路公告編號:2019-72

  債券代碼:127012 債券簡稱:招路轉債

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議" target="_blank">會議通知于2019年7月26日以傳真、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議于2019年7月31日以通訊表決的方式召開,本次會議應表決董事12名,實際行使表決權董事12名(第六項議案實際行使表決權董事7名)。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案:

  一、審議關于選舉第二屆董事會董事長的議案。

  選舉王秀峰先生為公司第二屆董事會董事長。

  表決結果:12名董事同意,0名董事反對,0名董事棄權。

  二、審議關于第二屆董事會各專門委員會人員組成的議案。

  (一)戰略委員會成員:王秀峰、劉昌松、李鐘漢、鄭健龍、梁斌、葉紅、李振蓬、周一波,主任委員:王秀峰。

  (二)提名委員會成員:鄭健龍、張立民、張志學、王秀峰、李振蓬,主任委員:鄭健龍。

  (三)薪酬與考核委員會成員:張志學、鄭健龍、張立民、葉紅、周一波,主任委員:張志學。

  (四)審計委員會成員:張立民、張志學、梁斌、粟健、王福敏,主任委員:張立民。

  表決結果:12名董事同意,0名董事反對,0名董事棄權。

  三、根據董事長王秀峰先生提名,并經董事會提名委員會審核,本次會議審議,同意聘任劉昌松先生為公司總經理,聘任吳新華先生為公司董事會秘書。

  表決結果:12名董事同意,0名董事反對,0名董事棄權。

  獨立董事對此議案發表了獨立董事意見。

  四、根據總經理劉昌松先生提名,并經董事會提名委員會審核,本次會議審議,同意聘任韓道均先生為公司常務副總經理,聘任吳新華先生、陳元鈞先生、楊旭東先生為公司副總經理,聘任劉先福先生為公司財務總監。

  表決結果:12名董事同意,0名董事反對,0名董事棄權。

  獨立董事對此議案發表了獨立董事意見。

  五、審議關于第二屆董事會獨立董事津貼的議案。

  結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平,同意公司第二屆董事會獨立董事的津貼為每月1萬元/人(稅前)。

  表決結果:12名董事同意,0名董事反對,0名董事棄權。

  獨立董事對此議案發表了獨立董事意見。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  六、審議關于全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為控股子公司招商局公路信息技術(重慶)有限公司申請銀行綜合授信提供擔保關聯交易的議案。

  同意招商局重慶交通科研設計院有限公司為其控股子公司招商局公路信息技術(重慶)有限公司(以下簡稱“招商路信”)向中國工商銀行重慶南岸支行申請的人民幣5,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,授信期限1年,擔保期限為主合同項下債務履行期限屆滿之次日起兩年。同時,向中國銀行重慶南岸支行申請的人民幣5,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,授信期限1年,擔保期限為主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年。

文章標題: 招商局公路網絡科技控股股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告
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