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招商局公路網絡科技控股股份有限公司關聯交易公告

時間: 2019-08-02 | 編輯: 119 | 閱讀:119次

   代碼:001965 券簡稱:招商公路公告編號:2019-74

  債券代碼:127012 債券簡稱:招路轉債

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、本次擔保的基本情況

  招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司(以下簡稱“招商交科院”)為其控股子公司招商局公路信息技術(重慶)有限公司(以下簡稱“招商路信”)擬向中國工商銀行重慶南岸支行申請人民幣5,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,授信期限1年,擔保期限為主合同項下債務履行期限屆滿之次日起兩年。同時,為其向中國銀行重慶南岸支行申請的人民幣5,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,授信期限1年,擔保期限為主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年。

  二、關聯交易概述

  1、關聯關系

  公司全資子公司招商交科院持有被擔保方招商路信45%的股權,電吹風電路圖,招商局創新投資管理有限責任公司(以下簡稱“招商創投”)旗下的深圳市招商局創新投資基金管理中心(有限合伙)持有招商路信40%的股權,Street Scan, Inc。持有招商路信15%的股權。

  招商創投與公司的實際控制人均為招商局集團有限公司(以下簡稱“招商局集團”)。

  2、關聯交易構成情況

  招商路信擬向中國工商銀行重慶南岸支行、中國銀行重慶南岸支行分別申請人民幣5,000萬元綜合授信,授信期限1年,由招商交科院提供連帶責任保證擔保。鑒于本次擔保事項中,除公司全資子公司招商交科院外,其他少數股東未按照持股比例為其提供擔保,本事項構成向與關聯人共同投資的公司提供大于其股權比例的擔保。此項交易尚須獲得公司股東大會的批準,與該關聯交易有利害關系的關聯股東將回避表決。

  3、審議程序

  公司于2019年7月31日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第一次會議,審議通過了《關于全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為控股子公司招商局公路信息技術(重慶)有限公司申請銀行綜合授信提供擔保關聯交易的議案》(7票同意,0票反對,0票棄權)。表決該議案時,關聯董事王秀峰先生、劉昌松先生、粟健先生、李鐘漢先生、王福敏先生回避表決,獨立董事對此議案發表了事前認可意見和獨立意見,本次關聯交易須提交公司股東大會審議,關聯股東須回避表決。

  4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  三、被擔保人情況

  招商局公路信息技術(重慶)有限公司

  1、基本情況

  公司類型:有限責任公司

  住所:重慶市南岸區學府大道33號(十二)幢301、302室

  法定代表人:張東長

  注冊資本:1,200萬元

  成立日期:2017年6月13日

  營業期限:2017年6月13日至永久

  營業范圍:公路信息技術開發;物聯網技術開發與應用;公路橋梁養護領域內的技術研發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務;計算機軟件開發;集成電路設計;信息系統集成服務;道路工程專項試驗檢測;公路橋梁養護、自動檢測設備開發、銷售、安裝和租賃;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。

  股權結構:招商交科院持有45%股權

  深圳市招商局創新投資基金中心(有限合伙)持有40%股權

  StreetScan,Inc。持有15%股權

  股權圖:

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  2、主要財務指標(萬元)

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  注:數據來源于2018年財務審計報告及未經審計的2019年6月財務報表。

  3、是否為失信被執行人:否

  四、關聯方基本情況

  1、工商登記簡況

  名稱:招商局創新投資管理有限責任公司

  企業類型:有限責任公司

  注冊地:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

  辦公地址:深圳市南山區蛇口望海路1166號招商局廣場35AB

  法定代表人:呂克儉

  注冊資本:1億元

  統一社會信用代碼:91440300359287714D

  主要經營范圍:股權投資、創業投資、投資管理、投資咨詢。

文章標題: 招商局公路網絡科技控股股份有限公司關聯交易公告
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