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寧波繼峰汽車零部件股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議公告

時間: 2020-01-02 | 編輯: 140 | 閱讀:140次

  證券代碼:603997????證券簡稱:繼峰股份???公告編號:2020-001

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  寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

  第三屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,斷電延時時間繼電器,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  2019年12月31日,寧波繼峰汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十八次會議以現場表決的方式在公司會議室召開。本次董事會應到董事9人,實到董事9人。會議由董事長王義平先生召集、主持,部分公司監事、高管列席了會議。本次會議通知于2019年12月30日發出,參會董事一致同意豁免本次董事會會議通知的期限要求。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

 ?。ㄒ唬徸h通過《關于聘任公司總經理的議案》

  會議同意聘任馮巔先生為公司總經理(簡歷附后),任期與公司第三屆董事會一致。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站()披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關于公司高級管理人員變更的公告》(公告編號2020-002)。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

 ?。ǘ徸h通過《關于聘任公司副總經理的議案》

  根據公司總經理提名,會議同意聘任鄭鷹先生為公司副總經理(簡歷附后),任期與公司第三屆董事會一致。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站()披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關于公司高級管理人員變更的公告》(公告編號2020-002)。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  特此公告。

  寧波繼峰汽車零部件股份有限公司董事會

  2019年12月31日

  附件:

  馮巔:男,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年5月至今,歷任公司商務部銷售員、經理、商務總監,現任廣州華峰汽車部件有限公司董事,寧波繼峰縫紉有限公司總經理,公司董事、總經理。

  截至本公告披露日,馮巔先生持有公司股份370,000股,占公司總股本的0.036%,與公司控股股東不存在關聯關系,不存在《公司法》、《公司章程》中明確規定不得擔任公司高級管理人員的情形,未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰,也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。

  鄭鷹:男,計算機技術論壇,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師,工程師。曾在寧波德昌工業縫紉機零件有限公司、寧波名鐘機電工業有限公司等單位工作,曾任慈溪市福爾達實業有限公司總經理、寧波繼峰汽車零部件有限公司副總經理、本公司副總經理等職?,F任柳州繼峰汽車零部件有限公司監事、沈陽繼峰汽車零部件有限公司監事,武漢繼峰汽車零部件有限公司監事,寧波繼峰縫紉有限公司監事,寧波一汽四環繼峰汽車部件有限公司董事,公司董事、副總經理。

  截至本公告披露日,鄭鷹先生持有公司股份380,000股,占公司總股本的0.037%,與公司控股股東不存在關聯關系,不存在《公司法》、《公司章程》中明確規定不得擔任公司高級管理人員的情形,未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰,也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。

  證券代碼:603997?????????證券簡稱:繼峰股份????????公告編號:2020-002

  轉債代碼:110801????????轉債簡稱:繼峰定01

  轉債代碼:110802????????轉債簡稱:繼峰定02

  寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

  關于公司高級管理人員變更的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  寧波繼峰汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年12月30日收到公司董事兼總經理鄭鷹先生、董事兼副總經理馮巔先生的書面辭職報告。因工作調整,鄭鷹先生申請辭去公司總經理職務,馮巔先生申請辭去公司副總經理職務。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,鄭鷹先生及馮巔先生的辭職報告自送達之日起生效。

文章標題: 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議公告
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